La interpretación de la actividad ilícita como hecho previo con capacidad de generar ganancias ilegales, que precede al lavado de activos en las investigaciones policiales preliminares, año 2018

Abstract

La investigación titulada: “La interpretación de la actividad ilícita como hecho previo con capacidad de generar ganancias ilegales, que precede al lavado de activos en las investigaciones policiales preliminares”, el objetivo general es describir la interpretación de la actividad ilícita que precede al ilícito en las investigaciones a cargo de la PNP, durante el año 2018. El diseño de la investigación fue no experimental, descriptivo, de corte transversal y enfoque cualitativo. La población estuvo integrada por detectives de la DIRILA, y la muestra estuvo conformada por diez pesquisas del área de investigación. La técnica empleada para el recojo de información fue: la entrevista, y el instrumento de recolección de datos fue la Guía de Entrevista semi-estructurada, los cuales fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. Se percibió que, el conocimiento del ilícito y de las subcategorías: factor del volumen económico de lo defraudado, factor de la prognosis de penalidad y actores intervinientes en el ilícito, así como la aplicación de las investigaciones a través de la subcategoría: connotación de la gravedad del hecho ilícito fuente, incidieron de manera directa en el hecho de que la DIRILA, debería considerar hechos que revistan connotación para optimizar la eficacia en las investigaciones, durante el año 2018. Se recomendó que los pesquisas, se aboquen exclusivamente a investigar casos de connotación.