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Mostrando ítems 1-4 de 4
Las comunicaciones de inteligencia financiera y las investigaciones de lavado de activos en la DIRILA PNP
(Universidad Nacional Federico Villarreal, 2023)
En la presente investigación se ha desarrollado todo lo referente sobre el ejercicio de las comunicaciones de inteligencia financiera y su influencia sobre el desarrollo de las investigaciones policiales y en la obtención ...
La regulación legal de la criminalización de las bandas extranjeras en el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Federico Villarreal, 2023)
Objetivo: Determinar si la regulación legal de la criminalización de las bandas extranjeras
incide en la prevención del delito de lavado de activos, conforme a la legislación penal vigente.
Método: La investigación fue ...
Subsunción de los hechos del delito continuado y concurso real en el lavado de activos en el Distrito Judicial El Callao
(Universidad Nacional Federico Villarreal, 2020)
El Ministerio público como responsable de ejercer la acción penal, para establecer de manera concreta la existencia de un delito continuado en el delito de lavado de activos. El objetivo general de la investigación fue ...
La incidencia delictiva de la minería ilegal y el lavado de activos en el departamento de San Martín, años 2018 - 2020
(Universidad Nacional Federico Villarreal, 2023)
En la presente investigación de tipo básica con método de estudio descriptivo – cuantitativo, se trata acerca del desarrollo de tema problemático referente a: La incidencia delictiva de la minería ilegal y el lavado de ...