• Lavado de activos en casas de cambio 

      Varillas Alzamora, Juan Artidoro (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
      Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del ...

    • Lavado de activos y su relación con el crimen organizado en Lima Metropolitana, año 2017 

      De la Cruz Hinostroza, Carlos Sipriano (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
      Él estudió tiene como objetivo principal el determinar la relación existente entre el lavado de activos y el crimen organizado en Lima Metropolitana, año 2017. La tesis concluyó que el lavado de activos se relaciona ...