Lavado de activos en casas de cambio

Abstract

Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del blanqueo de capitales?, en consecuencia, el objetivo a alcanzar es el de Señalar la manera como la regulación de la casas de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del blanqueo de capitales. La respuesta factible al interrogante de la exploración se concretó en que: La regulación de las casas de cambio para prevenir el lavado de activos resulta parcialmente eficaz toda vez que, no existe una institución especializada que autorice sus funcionamiento, no se exige demostrar la procedencia de su capital el cual tampoco está limitado y se ignora identidad e idoneidad de sus socios o propietarios de manera que pueden ser constituidas para la realización de esta actividad criminal, que fue expuesta como la hipótesis general. La metodología a que se sometió esta exploración fue la de un nivel: descriptivo explicativo, los métodos de que se sirvió el investigador fueron: el hermenéutico, el histórico y el exegético, se diseñó de naturaleza no experimental, trasversal. La muestra requerida para el trabajo de campo, se constituyó con setenta y tres espontáneos, elegidos bajo los parámetros del muestreo no probabilístico. Los resultados alcanzados se examinaron y contrastaron empleando técnicas estadísticas propios de las ciencias sociales y con los postulados expuestos por los investigadores del ámbito jurídico