Listar por tema "Operaciones bancarias"
Mostrando ítems 1-2 de 2
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Acceso abierto
La auditoria forense como medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero, período 2018
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018-02-07)La Tesis desarrollada está referida al estudio de la forma cómo la auditoria forense puede convertirse en un medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero; detectando las operaciones ...
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Acceso abierto
Implementación de reporte de operación en el Área de Oficialía de lavado de activo y financiamiento del terrorismo en el Banco de la Nación del Perú
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)Para optar el título profesional por la modalidad en suficiencia profesional, se resalta con evidenciar la experiencia que me antecede en el ámbito laboral de la banca pública y determinar que una de las funciones que ...
