Show simple item record

dc.contributor.advisorNieto Modesto, David Abeles_PE
dc.contributor.authorGil Hernández, Vitaliaes_PE
dc.date.accessioned2018-07-04T14:25:27Z
dc.date.available2018-07-04T14:25:27Z
dc.date.issued2018-02-07
dc.identifier.urihttp://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2148
dc.description.abstractLa Tesis desarrollada está referida al estudio de la forma cómo la auditoria forense puede convertirse en un medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero; detectando las operaciones inusuales que realizan algunas personas o empresas para poder lavar los activos o dinero proveniente de forma ilícita; o tomando las acciones preventivas y correctiva en forma apropiada y en forma oportuna, es decir, cuando sucede el hecho, para ello es necesario contar con herramientas (sistemas informáticos) actualizados y rápidos de manera que alerten en forma apropiada a los encargados del control de estas acciones y pueda disminuirse este problema que se da a nivel mundial. Asimismo, la investigación fue de tipo descriptiva y aplicada, pues se analizó la información teórica y doctrinaria existente sobre el tema preguntado y se aplicó un instrumento (encuesta) a fin de obtener información directa sobre las personas involucradas en la problemática planteada; la misma que fue ingresada y tabulada estadísticamente para analizar la información y presentarla en el rubro resultados. Finalmente, se pudo concluir que efectivamente la auditoria forense puede convertirse en un medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero; detectando las operaciones inusuales que realizan algunas personas o empresas para poder lavar los activos o dinero proveniente de forma ilícita.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Federico Villarreales_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Nacional Federico Villarreales_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNFVes_PE
dc.subjectAuditoríaes_PE
dc.subjectLavado de activoses_PE
dc.subjectRecursoses_PE
dc.subjectOperaciones bancariases_PE
dc.titleLa auditoria forense como medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero, período 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría Contable y Financieraes_PE
thesis.degree.disciplineAuditoría Contable y Financieraes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.programEscuela Universitaria de Posgrado - Modalidad Presenciales_PE
dc.subject.ocdeCiencias Socialeses_PE
renati.author.dni07729609es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4434-1037es_PE
renati.advisor.dni09532543es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.discipline411047es_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess