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Implementación del modelo de prevención en la organización de personas jurídicas bajo el principio del daño frente a la detección y mitigación del lavado de activos (Lima, 2020)
(Universidad Nacional Federico Villarreal, 2022)
La presente tesis tiene como objetivo identificar el nivel de incidencia entre la implementación
del modelo de prevención sobre responsabilidad administrativa de la organización de las
personas jurídicas orientado bajo ...