Listar Derecho y ciencias políticas (Doctorado) por autor "Malqui Falcón, Marlene Betzabeth"
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Acceso abierto
Implementación del modelo de prevención en la organización de personas jurídicas bajo el principio del daño frente a la detección y mitigación del lavado de activos (Lima, 2020)
Malqui Falcón, Marlene Betzabeth (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)La presente tesis tiene como objetivo identificar el nivel de incidencia entre la implementación del modelo de prevención sobre responsabilidad administrativa de la organización de las personas jurídicas orientado bajo ...