Listar por tema "Lavado de activos"
Mostrando ítems 1-15 de 15
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Acceso abierto
Análisis del plazo de la investigación preparatoria de casos complejos en el delito de lavado de activos, en la Procuraduría Pública Especializada, 2021
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)El presente trabajo titulado “Análisis del plazo de la investigación preparatoria de casos complejos en el delito de lavado de activos, en la Procuraduría Pública Especializada, 2021”, tuvo como objetivo analizar las ...
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Acceso abierto
La auditoria forense como medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero, período 2018
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018-02-07)La Tesis desarrollada está referida al estudio de la forma cómo la auditoria forense puede convertirse en un medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero; detectando las operaciones ...
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Acceso abierto
Las comunicaciones de inteligencia financiera y las investigaciones de lavado de activos en la DIRILA PNP
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)En la presente investigación se ha desarrollado todo lo referente sobre el ejercicio de las comunicaciones de inteligencia financiera y su influencia sobre el desarrollo de las investigaciones policiales y en la obtención ...
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Acceso abierto
Control parlamentario, lucha contra la corrupción y lavado de activos, 2011 – 2016
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)La presente investigación en su primera parte describe el tema del control político parlamentario, luego se ha determinado el objetivo de analizar porque el control político parlamentario, se ha convertido en la piedra ...
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Acceso abierto
El delito de lavado de activos y actos de corrupción en funcionarios públicos del poder ejecutivo año 2021-2022
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)La presente investigación tuvo como Objetivo Determinar de qué manera el delito de Lavado de activos influye en los actos de corrupción en funcionarios Públicos del poder Ejecutivo Año 2021-2022, habiéndose ejecutado con ...
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Acceso abierto
El delito tributario, su nexo con el delito de lavado de activos y los contribuyentes de quinta categoría de SUNAT en Lima, año 2021
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)Este estudio tiene como objetivo determinar si el delito tributario influye en el lavado de activos entre los contribuyentes de quinta categoría de SUNAT en Lima, en 2021. Es una investigación básica y descriptiva con un ...
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Acceso abierto
Financiamiento prohibido de organizaciones políticas y su relación con el delito de lavado de activos, Lima 2023
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2025)Objetivo: Analizar cómo lograr que la regulación del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no sólo tenga como objeto del delito “fuentes de financiamiento legalmente prohibido”, sino que abarque ...
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Acceso abierto
La incidencia delictiva de la minería ilegal y el lavado de activos en el departamento de San Martín, años 2018 - 2020
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)En la presente investigación de tipo básica con método de estudio descriptivo – cuantitativo, se trata acerca del desarrollo de tema problemático referente a: La incidencia delictiva de la minería ilegal y el lavado de ...
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Acceso abierto
La inversión de la carga de la prueba como garantía del derecho de defensa de los imputados por lavado de activos
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)El Objetivo de la investigación se ha tratado el desarrollo referente al tema de la necesidad de reconocerse y facilitarse la ejecución de la Inversión de la carga de la prueba como plena garantía del debido proceso en ...
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Acceso abierto
Lavado de activos en casas de cambio
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del ...
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Acceso abierto
Lavado de activos y su relación con el crimen organizado en Lima Metropolitana, año 2017
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)Él estudió tiene como objetivo principal el determinar la relación existente entre el lavado de activos y el crimen organizado en Lima Metropolitana, año 2017. La tesis concluyó que el lavado de activos se relaciona ...
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Acceso abierto
Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)La investigación se centró en analizar la influencia de la "prueba indiciaria" y la directriz interpretativa de la "Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433" en la determinación de la responsabilidad penal en relación ...
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Acceso abierto
La regulación legal de la criminalización de las bandas extranjeras en el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)Objetivo: Determinar si la regulación legal de la criminalización de las bandas extranjeras incide en la prevención del delito de lavado de activos, conforme a la legislación penal vigente. Método: La investigación fue ...
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Acceso abierto
La responsabilidad penal de los medios de comunicación en la difusión de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces en el delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)La presente tesis de investigación tiene como problemática la responsabilidad penal de los medios de comunicación por la difusión de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces en el delito de lavado de ...
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Acceso abierto
Subsunción de los hechos del delito continuado y concurso real en el lavado de activos en el Distrito Judicial El Callao
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2020)El Ministerio público como responsable de ejercer la acción penal, para establecer de manera concreta la existencia de un delito continuado en el delito de lavado de activos. El objetivo general de la investigación fue ...
